股票代码：600400 股票简称：红豆股份 编号：临 2011-011 江苏红豆实业股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 江苏红豆实业股份有限公司第四届董事会第三十一次会议于 2011 年 4 月 19 日上午在公司会议室召开,doudoune moncler。会议通知已于 2011 年 4 月 8 日以书面方式通知各位 董事。会议应到董事九人，实到董事九人，符合《公司法》和《公司章程》的规 定，会议由董事长周鸣江先生主持。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。 经全体董事审议，一致通过了如下决议： 一、审议通过总经理 2010 年度工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 二、审议通过董事会 2010 年度工作报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对,abercrombie & fitch，0 票弃权 三、审议通过公司 2010 年度财务决算报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 四、审议通过公司 2010 年度利润分配预案报告,franklin & marshall； 经江苏公证天业会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现营业收 入 717,102,591.84 元，营业利润 27,942,304.65 元，净利润 23,313,717.60 元。按 照《公司章程》有关规定，提取 10%法定盈余公积金 2,331,371.76 元后，加上期 初未分配利润 414,401,229.21 元，减去已发放现金股利 8,621,532.92 元，本年度 可供全体股东分配的利润为 426,762,042.13 元。经董事会研究，公司决定以 2010 年度末总股本 431,076,646 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共 计派发 21,553,832.30 元，剩余未分配利润转存以后年度分配。公司 2010 年度资 本公积余额为 373,501,768.69 元,moncler quincy pas cher，以 2010 年度分红派息股权登记日收市后的总 股本为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 3 股。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 五、审议通过公司 2010 年年度报告全文和年度报告摘要； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 六、审议通过续聘江苏公证天业会计师事务所有限公司为本公司 2011 年度 的财务审计机构的议案； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 七、审议通过关于预计 2011 年度日常关联交易的议案； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决） 八、审议通过关于关联法人向公司控股子公司无锡红豆置业有限公司购买房 屋的议案； 根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，本次交易构成了公司的关联 交易，公司将按关联交易披露的要求单独进行公告。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决） 九、审议通过关联交易协议的议案； 公司因生产需要向江苏通用科技股份有限公司购买蒸汽、电，现红豆集团无 锡南国企业有限公司收购了江苏通用科技股份有限公司热电厂，为此同意： 1、终止公司与江苏通用科技股份有限公司签订的《有关蒸汽和用电的供需 协议》； 2、同意公司与红豆集团无锡南国企业有限公司签订《有关蒸汽和用电的供 需协议》，红豆集团无锡南国企业有限公司按市场公允价格向公司收取费用，协 议有效期为五年。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权（关联董事回避表决） 十、审议通过公司董事会换届选举的议案； 由于公司第四届董事会任期已满， 根据 现董事会进行换届选举。 《公司章程》 规定，公司第五届董事会应由九名董事组成，其中三名为独立董事。公司董事会 同意推荐周鸣江、龚新度、周宏江、戴敏君、王竹倩、叶薇、陶文沂、徐而迅、 沈大龙为第五届董事会董事候选人，其中陶文沂、徐而迅、沈大龙为独立董事候 选人（董事候选人简历附后）； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十一、审议通过公司 2011 年度一季度报告； 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 十二、审议通过召开 2010 年年度股东大会的议案。 以上第二、三、四、五、六、七、九、十项议案需提交公司 2010 年年度股 东大会审议通过。 决定于 2011 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2010 年年度股东大会，审议以 上需提交股东大会审议的事项。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权 特此公告。 江苏红豆实业股份有限公司董事会 2011 年 4 月 19 日 附董事候选人简历： 周鸣江，男，1967 年 9 月出生，大专，中共党员，参加中共中央党校第 25 期地厅级进修班学习、赴美国密歇根大学学习，曾任红豆集团无锡市太湖制衣厂 车间主任、红豆集团无锡南国企业有限公司总经理，并当选为无锡市青联副主席、 江苏省企业（企业家）协会副会长。现任红豆集团有限公司常务董事、董事局副 主席。 龚新度：男，1955 年出生，高中，中共党员。曾任红豆集团公司远东有限 公司总经理，现任红豆集团有限公司副总裁。2001 年 12 月至今，任江苏红豆实 业股份有限公司副董事长。 周宏江，男，1971 年出生，高中，高级经济师，中共党员，曾任红豆集团 无锡南国企业有限公司南京、北京分公司经理、江苏红豆实业股份有限公司衬衫 厂副厂长、江苏红豆实业股份有限公司西服一厂厂长、第一届监事会监事、第二 届董事会董事、红豆集团无锡太湖实业有限公司总经理，现任江苏红豆实业股份 有限公司总经理。 戴敏君，女，1966 年出生，大专，高级经济师,moncler quincy，中共党员，曾任江苏赤兔 马有限公司总经理助理、外贸部部长、赤兔马摩托车厂厂长、机械事业部部长、 常务副总经理，现任红豆集团有限公司副总裁、江苏红豆国际发展有限公司总经 理。 王竹倩，女，1972 年出生，硕士，高级策划师，高级经济师，中共党员。 曾任红豆集团有限公司办公室副主任、宣传科科长、企划部副部涨、公司第二届 董事会董事，现任红豆集团有限公司董事、党委委员、企划部部长。 叶薇，女，1971 年出生，大专，高级经济师，中共党员，曾任江苏赤兔马 总公司企管科科长、企管部部长、公司生产部长、总工程师，现任公司副总经理、 企管部经理。 陶文沂，男，1946 年 1 月出生，博士，曾任陕西省铜川市酱菜厂工程师、 无锡轻工业学院发酵系讲师、副教授、副系主任、无锡轻工业学院教务处副教授、 处长、无锡轻工大学教授、副校长、校长、江南大学教授、校长、江苏信息职业 技术学院教授、院长。现任江南大学教授。 徐而迅，女，1965 年 10 月出生，本科，曾任中共无锡县委党校教员、锡山 市人民政府法制局科员、江苏无锡明镜律师事务所律师、江苏无锡英特东华律师 事务所律师、江苏无锡法舟律师事务所律师。现任无锡市律师协会行政法专业委 员会副主任、江苏省律师协会行政法专业委员会理事、江苏法舟律师事务所副主 任。 沈大龙，男，1952 年 4 月出生，大专，中共党员，高级会计师，注册会计 师。曾任无锡机床厂财务会计、江苏公证会计师事务所项目经理、高级经理，现 任江苏无锡注册会计师协会注册监管部主任。 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人江苏红豆实业股份有限公司董事会提名委员会现就提名陶文沂、徐而 迅、沈大龙为江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会独立董事候选人发表公开 声明，被提名人与提名人江苏红豆实业股份有限公司之间不存在任何影响被提名 人独立性的关系，具体声明如下： 本次提名是在充分了解被提名人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任江苏红豆实业股份有限公司第 五届董事会独立董事候选人（附： ） 《独立董事候选人声明》，提名人认为被提名 人： 一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； 二、符合江苏红豆实业股份有限公司章程规定的董事任职条件； 三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要 求的独立性： 1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在江苏红豆实业股份有限公 司或其附属企业任职； 2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 1%的股东，也不是公司前十名股东； 3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在公司前五名股东单位任职； 4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 四、被提名人及其直系亲属不是江苏红豆实业股份有限公司控股股东或实际 控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 五、被提名人不是或者在被提名前一年内不是为江苏红豆实业股份有限公司 及其附属企业、以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员。 六、被提名人不在与江苏红豆实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的 附属企业具有重大业各往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位 任职； 七、被提名人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公 务员法》的规定； 八、被提名人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反 中央纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市 （中纪发[2008]22 号）的规定。 公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》 包括江苏红豆实业股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数 量不超过五家，被提名人在江苏红豆实业股份有限公司连续任职未超过六年。 《关于加强上市公司独立董事任职资格备 本提名人已经根据上海证券交易所 案工作的通知》（上证上字[2008]120 号）第一条规定对独立董事候选人相关情 形进行核实,franklin et marshall。 本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成 分，本提名人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。 提名人：江苏红豆实业股份有限公司 董事会提名委员会 二 0 一一年四月十九日 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人陶文沂，作为江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏红豆实业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人与本人直系亲属、主要社会关系不在江苏红豆实业股份有限公司 或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是江苏红豆实业股份有限公司控股股东或实际 控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏红豆实业股份有限公司及 其附属企业、以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 七、本人不在与江苏红豆实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附 属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职； 八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员 法》的规定； 九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央 纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定 十、本人没有从江苏红豆实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 十一、本人符合江苏红豆实业股份有限公司章程规定的任职条件； 十二、本人不存在《中华人民共和国公司》规定的不得担任公司董事的情 形； 十三、本人保证向拟任职的江苏红豆实业股份有限公司提供的履历表等相 关个人信息资料的真实、准确、完整。 另外，包括江苏红豆实业股份有限公司在内,franklin and marshall，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过五家，本人在江苏红豆实业股份有限公司连续任职未超过六年。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在 任何虚假陈述或主导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证 券交易所可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立 董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务 规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保有足够的时间和精力履行职责， 做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 声明人：陶文沂 二 0 一一年四月十九日 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人徐而迅，作为江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏红豆实业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人与本人直系亲属、主要社会关系不在江苏红豆实业股份有限公司 或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是江苏红豆实业股份有限公司控股股东或实际 控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏红豆实业股份有限公司及 其附属企业、以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 七、本人不在与江苏红豆实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附 属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职； 八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员 法》的规定,abercrombie fitch france； 九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央 纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定 十、本人没有从江苏红豆实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 十一、本人符合江苏红豆实业股份有限公司章程规定的任职条件； 十二、本人不存在《中华人民共和国公司》规定的不得担任公司董事的情 形； 十三、本人保证向拟任职的江苏红豆实业股份有限公司提供的履历表等相 关个人信息资料的真实、准确、完整。 另外，包括江苏红豆实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过五家，本人在江苏红豆实业股份有限公司连续任职未超过六年。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在 任何虚假陈述或主导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证 券交易所可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立 董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务 规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保有足够的时间和精力履行职责， 做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 声明人：徐而迅 二 0 一一年四月十九日 江苏红豆实业股份有限公司 独立董事候选人声明 声明人沈大龙，作为江苏红豆实业股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，现公开声明，本人保证不存在任何影响本人担任江苏红豆实业股份有限公 司独立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人与本人直系亲属、主要社会关系不在江苏红豆实业股份有限公司 或其附属企业任职； 二、本人及本人直系亲属不是直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 1%的股东，也不是该公司前十名股东中的自然人； 三、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有江苏红豆实业股份有限公司 已发行股份 5%以上的股东单位任职，也不在该公司前五名股东单位任职； 四、本人最近一年内不具有上述三项所列情形之一； 五、本人及本人直系亲属不是江苏红豆实业股份有限公司控股股东或实际 控制人及其附属企业的董事（独立董事）、监事、高级管理人员； 六、本人不是或者在被提名前一年内不是为江苏红豆实业股份有限公司及 其附属企业、以及其控股股东提供财务、法律、咨询等服务的人员； 七、本人不在与江苏红豆实业股份有限公司及其控股股东或者其各自的附 属企业具有重大业务往来的单位任职，也不在该业务往来单位的控股股东单位任 职； 八、本人不是国家公务员，或任职独立董事不违反《中华人民共和国公务员 法》的规定； 九、本人不是中管干部（其他党员领导干部），或任职独立董事不违反中央 纪委、中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、 基金管理公司独立董事、独立监事的通知》（中纪发[2008]22 号）的规定 十、本人没有从江苏红豆实业股份有限公司及其主要股东或有利害关系的 机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益； 十一、本人符合江苏红豆实业股份有限公司章程规定的任职条件； 十二、本人不存在《中华人民共和国公司》规定的不得担任公司董事的情 形； 十三、本人保证向拟任职的江苏红豆实业股份有限公司提供的履历表等相 关个人信息资料的真实、准确、完整。 另外，包括江苏红豆实业股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公 司数量不超过五家，本人在江苏红豆实业股份有限公司连续任职未超过六年。 本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在 任何虚假陈述或主导成份，本人完全明白做出虚假声明可能导致的后果。上海证 券交易所可依据本人声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立 董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务 规则的要求，接受上海证券交易所的监督，确保有足够的时间和精力履行职责， 做出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。 声明人：沈大龙 二 0 一一年四月十九日相关的主题文章： 5M&<tj/[a0
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UNITED NATIONS, Jan. 6 (Xinhua) -- UN Secretary-General Ban Ki-moon said here Wednesday that "Afghanistan will remain one of our main priorities in 2010," and the relations between Afghanistan and its international partners "must be reevaluated."
